Деятельность международных организаций по противодействию отмыванию преступных доходов

Аннотация

В статье автор ставит цель исследовать актуальные аспекты международной и региональной (на примере ЕС) координации механизмов контроля финансовых операций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. В работе приоритетное внимание уделяется зарубежным источникам – как научным работам, так и документам глобальных финансовых регуляторов. Теоретические представления, формируемые на основе анализа актуальной проблематики установления механизмов контроля трансграничных финансовых операций в целях противодействия отмыванию преступных доходов (ОПД) на международном и региональном уровнях, позволит перенести положительные стороны таких механизмов на уровень национального регулирования данного вопроса.